1、上海破特大信用卡詐騙案抓獲多少名嫌疑人?

2017年10月，上海市公安局在公安部協(xié)調(diào)指揮下，在江西、云南、浙江、廣東、四川、湖南警方的通力配合下，同步實施收網(wǎng)行動，成功偵破橫跨六地、涉案金額高達1000余萬元的“1·17”特大跨境信用卡詐騙案，抓獲30余名犯罪團伙成員。該團伙先通過非法改裝POS機的方式側(cè)錄消費者信用卡信息，然后偽造信用卡在境內(nèi)外多地進行盜刷取現(xiàn)。

據(jù)警方介紹，這一犯罪團伙組織架構(gòu)精細，經(jīng)常變換盤踞窩點，盜刷取現(xiàn)大多在美國、加拿大和我國香港、澳門等地完成。案件偵辦過程中得到螞蟻金服安全部的技術(shù)支持，他們協(xié)助警方在最短時間內(nèi)掌握犯罪團伙的組織結(jié)構(gòu)、資金流向和活動范圍，從而對犯罪團伙實現(xiàn)全鏈條打擊。目前，上海警方已搗毀犯罪窩點20余處，查獲作案用手機、電腦80余部，偽造的銀行卡200余張，POS機及信用卡信息讀寫設(shè)備50余臺。

2016年11月，本市居民于某向黃浦公安分局報案稱，其名下某銀行借記卡在香港被盜刷近20萬元人民幣。經(jīng)初查，該案可能涉及團伙跨地區(qū)作案。鑒于案情復(fù)雜，黃浦分局立即向市局經(jīng)偵總隊通報案情，并成立聯(lián)合專案組，對全市范圍內(nèi)的同類型案件進行并案偵查。

經(jīng)過偵查，一個組織結(jié)構(gòu)精細的龐大團伙浮出水面，團伙分工明確，犯罪鏈條環(huán)環(huán)相扣，已形成相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)警方介紹，該案從改裝POS機到盜刷取現(xiàn)的犯罪全鏈條共分6個環(huán)節(jié)。首先由犯罪嫌疑人江某虛構(gòu)商戶信息向第三方支付公司騙領(lǐng)大量POS機，然后對機器改裝，置入信息側(cè)錄裝置。其后，他將上述改裝POS機放置到全國各地的小超市、服裝店等使用，在持卡人正常購物刷卡時，非法側(cè)錄持卡人的信用卡磁條及密碼信息。隨后，江某將掌握的信用卡信息通過朱某、章某等多個團伙偽造信用卡。再利用偽卡，在江西、湖南、四川、云南、廣東、浙江等地盜刷取現(xiàn)，同時通過犯罪嫌疑人彭某，勾結(jié)境外人員在美國、加拿大和我國香港、澳門等地盜刷取現(xiàn)。被盜刷銀行卡共計2000余張，涉案金額1000余萬元。

2、上海警方成功偵破一起案值1億元的詐騙案,這起案件有哪些信息值得關(guān)注...

上海警方成功偵破一起案值1億元的詐騙案，在這起案件當(dāng)中，我們也需要關(guān)注一些信息，比如虛假報案，利用不正當(dāng)?shù)氖謩輥慝@取賠償金，這種行為其實都是違法的，希望大家都能夠?qū)W習(xí)相關(guān)的防詐騙知識，避免自己上當(dāng)受騙。

一、利用不正當(dāng)?shù)姆绞津_保

這根本都不敢想象一元到底有多少，但是是在上海警方成功破獲了一起價值1億元的詐騙案，看到這里的時候真的特別佩服這些詐騙犯，但是要知道這種行為他就是犯法的。不管你詐騙多少錢，這些錢都會被找出來，在這些案件當(dāng)中我們也能夠發(fā)現(xiàn)這是一起有預(yù)謀的，通過否認信用卡交易，采用虛假報案方式騙取保險公司賠款的案件。如果說每個人都這樣做的話，遲早會亂套，而且要知道這種行為絕對是違法的，一次可能沒有發(fā)現(xiàn)你，但是常在河邊走，哪能不濕鞋。

二、多學(xué)習(xí)一些防詐騙知識，避免自己被騙

最后警方也發(fā)現(xiàn)了這個犯罪團伙，他們利用POS機進行了虛假交易，并且非法套現(xiàn)9700余萬元，通過虛假報案否認交易等方式，騙取銀行保險公司第三方支付等金融機構(gòu)300余萬元?，F(xiàn)在的騙子其實是非常聰明的，但是聰明卻沒有用到正處上，如果說他們將這個聰明勁兒用在工作當(dāng)中，估計他們早就成為了老板。

希望大家在日常生活當(dāng)中多學(xué)習(xí)一些防詐騙的知識，不要去聽信他人的這種謊言，而且也要學(xué)會報警，在發(fā)現(xiàn)自己被騙之后一定要拿上證據(jù)及時報警，報警的越早你的錢越可能會追回來，你報警的越晚或者說你想用這筆錢買個教訓(xùn)，那么這筆錢基本上是回不來的，不要去聽信別人的這種語言，不要相信天上會掉餡餅。

這起案件需要讓我們注意防止出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙，要給自己有一個警醒，不要輕易的泄露自己的隱私，如發(fā)現(xiàn)情況不對，要及時報警，盡量減少我們的財產(chǎn)損失，要讓我們保持清醒的頭腦去看待事情。 首先這個案件涉案金額特別重大，達到了1億元，然后犯罪嫌疑人涉嫌詐騙，把幾百萬的現(xiàn)金直接埋在狗窩旁邊，最后是挖掘了三尺之后，把這些現(xiàn)金全部都挖出來。 現(xiàn)在已經(jīng)確定犯罪嫌疑人陳某福 ，并且是一個詐騙團伙，現(xiàn)在已經(jīng)在后山挖出了兩桶現(xiàn)金，金額達到160萬元，已經(jīng)挽回8100余萬元的損失。

3、利用POS機交易套現(xiàn)2500余萬元!判了!

微信支付越來越方便
      POS機刷卡消費也不那么吃香了
      可是有的人卻一直“鐘愛”它
      不是為了方便交易
      而是把它當(dāng)成“取款機”
      楊某經(jīng)營一家保險公司，在正常的業(yè)務(wù)范圍外，他又發(fā)現(xiàn)了其他生財之路。2017年11月至2021年3月期間，楊某在沒有真實商品買賣、服務(wù)的情況下，利用其經(jīng)營的保險公司的POS機進行虛擬交易，為信用卡持卡人代還信用卡后，再從該信用卡中套現(xiàn)獲取代還的款項，并收取一定的手續(xù)費。
      2021年，楊某接到公安機關(guān)電話后，主動到案并如實供述了自己的犯罪事實。經(jīng)鑒定，楊某為他人代還信用卡欠款涉及99人，涉案金額2551.78萬元，楊某從中獲取利潤10.2萬元。
      九三法院經(jīng)審理認為，楊某違反國家規(guī)定，使用POS機以虛擬交易的方式對信用卡持卡人的信用卡進行套現(xiàn)并牟利，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。楊某到案后如實供述了自己的罪行，愿意接受處罰，可以從輕處罰。
      法院依法判決楊某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬零三千元。
      《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定，違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn):
      (一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
      (二)買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;
      (三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;
      (四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

4、POS機免費送!武漢首起利用POS機詐騙案被破獲,具體是如何破獲的?_百度...

　　剛開始是當(dāng)?shù)孛窬盏饺罕姺从常芏嗳私涣?9元保證金，就收到了一臺 POS機，想要使用必須激活，激活需要花399元。商家還承諾，使用完三個月，這些保證金會退還給商戶。但最終只有部分商戶收到了保證金，大部分人都被騙了。因此警方迅速展開調(diào)查，并成功搗毀了詐騙窩點。

　　在現(xiàn)場警方一共查獲了70多臺電腦，4000多部POS機以及130部手機，涉案金額高達1,300萬，警方來到現(xiàn)場時，還有一些騙子正在使用話術(shù)欺騙他人。這個詐騙團伙分工明確，將所有人分成若干組，每個組負責(zé)不一樣的內(nèi)容，光領(lǐng)導(dǎo)就有11人。其中一名負責(zé)人孔某剛從學(xué)校畢業(yè)，曾干過保險，賺了一點錢，后來覺得來錢不快就起了歪心思。

　　騙子先通過廣撒網(wǎng)的方式，一個一個打電話給客戶，介紹怎么免費領(lǐng)POS機？有需要的用戶就會主動繳保證金領(lǐng)取。一旦有人轉(zhuǎn)了錢，這些錢就會自動轉(zhuǎn)到孔某的個人賬戶中，之后騙子又會打電話與銀行延遲到賬為由，讓商戶耐心等待。有些人發(fā)現(xiàn)款項遲遲未到，才意識到自己被騙了。

　　每一場詐騙被稻破了之后，涉案金額都達到了上千萬甚至上億，隨便動一下手指就能夠賺這么多錢，難怪越來越多人想要從事該犯罪。來錢最快但風(fēng)險也很大，一旦被抓獲，這一輩子就毀了。據(jù)悉有些省份如果從事了電信詐騙，就算從監(jiān)獄出來仍然會影響日后生活，有一名男子，就是因為犯過此類錯誤，后來想讓給孩子去市區(qū)上學(xué)，遭到了拒絕。由此可見現(xiàn)在打擊電信犯罪的力度越來越大了，希望大家能夠遵守法律。

當(dāng)?shù)氐拿窬谥婪缸飯F伙的作案過程之后，就展開了具體的調(diào)查，然后就在犯罪團伙正在實施詐騙的時候把他們抓獲了。 具體是有人報警，然后這個人帶著警察到了買POS機的地方，于是警察守株待兔，發(fā)現(xiàn)在晚上有人偷偷來到了這邊。

5、涉案70余萬100多家商戶被騙 武進警方成功破獲辦理pos機騙取押金...

在辦理POS機過程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機實施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機收取高額押金，承諾分期返還的方式實施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實的涉案資金高達70余萬元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機關(guān)審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶周女士的報警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續(xù)費也劃算，又省下了跑銀行的時間，周女士在姜某處辦理了一臺pos機。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來不到一個月的時間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計達10萬元。
      接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析，民警發(fā)現(xiàn)，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時，通過大數(shù)據(jù)平臺分析后發(fā)現(xiàn)，僅武進本地涉及姜某的糾紛就多達數(shù)十起，且大多數(shù)與pos機有關(guān)。帶著疑問，民警仔細了解這些糾紛的來龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機時，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規(guī)定的?！鞭k案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù)，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實，他們在完成合同約定后，也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調(diào)查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機業(yè)務(wù)的押金是300到500元，其實就是購買pos機需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費贈送商家一臺pos機作為誘餌，讓絕大多數(shù)受害者在沒有仔細看清合同的情況下簽訂了合同?！?br/>      4月9日，姜某在武進其開設(shè)的公司內(nèi)落網(wǎng)。
      通過對案情的進一步梳理，民警發(fā)現(xiàn)，姜某辦理pos的業(yè)務(wù)遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù)，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機發(fā)行公司進行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢，發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費 最終走向滅亡
      據(jù)姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機辦理業(yè)務(wù)，剛開始還辦理正規(guī)業(yè)務(wù)，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會所、奢侈品商城等高消費行為愈演愈烈，原本的收入已遠遠不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個pos機就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財富讓姜某更加沉迷于高消費，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來越大，姜某難以填補。到了2020年10月份，姜某的債務(wù)徹底爆發(fā)，無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務(wù)，都無法繼續(xù)獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金。“與周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件，在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員。”李杰介紹。
      商家在辦理pos機時，要選擇當(dāng)?shù)毓潭ǖ拇恚灰p易相信來回跑的業(yè)務(wù)員，如果連最基本的售后服務(wù)都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機時一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細節(jié)。
      被騙之后，保留相關(guān)證據(jù)，撥打POS機總公司電話進行投訴處理。訪問銀監(jiān)會網(wǎng)、國家投訴辦公室網(wǎng)站進行投訴。到當(dāng)?shù)毓簿謭缶蛘邠艽?6110當(dāng)?shù)氐碾娦旁p騙中心報警。電話、短信進行銷售或者更換POS機的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應(yīng)該通過舉報、投訴維護自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

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