1、利用pos機(jī)套現(xiàn)是什么罪

法律分析：pos機(jī)套現(xiàn)有可能觸犯非法經(jīng)營(yíng)罪的。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

法律依據(jù)：《最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條 違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

2、利用辦理pos盜取用戶錢怎么辦

利用辦理POS導(dǎo)致當(dāng)事人資金被盜取應(yīng)該及時(shí)報(bào)警處理，需要按照以下三個(gè)步驟來(lái)完成資金的追回。

首先搜集好相應(yīng)的證據(jù)，提供對(duì)方的身份或者是POS機(jī)的品牌。

其次是到線下的公安機(jī)關(guān)去辦理報(bào)案，這樣子有利于案件的調(diào)查。

再者是讓警察立案處理，提供有力的證據(jù)，并且提供詐騙分子的身份信息，最終再追回贓款。

辦理POS機(jī)的注意事項(xiàng)：

1、不要隨意泄露的自己的銀行卡信息。

2、不要隨意泄露自己的身份信息。

3、應(yīng)該在正規(guī)的渠道辦理。

3、贓款通過(guò)pos機(jī)刷出后能追蹤到嗎?

你好，通過(guò)銀聯(lián)pos機(jī)進(jìn)行的刷卡轉(zhuǎn)賬，如果交易環(huán)節(jié)不是非常的長(zhǎng)，那么是可以查詢得到的。畢竟辦理pos機(jī)，以及交易全部都是實(shí)名制。 能，不建議這樣做。這是洗錢犯法的。 通過(guò)pos機(jī)買東西就不會(huì)

4、pos機(jī)幫別人套現(xiàn)會(huì)被判刑嗎

法律分析：POS機(jī)套現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，相關(guān)法律規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條 有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

5、臺(tái)灣詐騙,錢怎么轉(zhuǎn)移

首先是收款環(huán)節(jié)：買賣、租借銀行卡收取詐騙資金。犯罪分子主要通過(guò)購(gòu)買、租用他人實(shí)名開立的銀行卡、支付賬戶收取被害人資金。據(jù)公安部門通報(bào)，2021年1至11月，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件37萬(wàn)起，打掉涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙3.9萬(wàn)個(gè)，涉案銀行卡全部為實(shí)名開立后非法買賣。
二是轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)：賬戶層層嵌套、資金多方劃轉(zhuǎn)。詐騙分子為躲避公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)措施，往往快速轉(zhuǎn)移涉案資金，目前主要有三種方式。一是通過(guò)境內(nèi)“水房”(洗錢團(tuán)伙)實(shí)施轉(zhuǎn)移。境內(nèi)組建洗錢工作室專門從事詐騙資金轉(zhuǎn)移，形成境外人員實(shí)施詐騙、通過(guò)聊天軟件指揮境內(nèi)“水房”快速轉(zhuǎn)移洗白資金的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。二是“跑分平臺(tái)”拆分交易。資金通過(guò)“跑分平臺(tái)”等非法支付平臺(tái)進(jìn)行大量拆分，轉(zhuǎn)移至普通群眾受高額利誘實(shí)名開立的銀行卡、支付賬戶。三是利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。詐騙分子通過(guò)購(gòu)買虛擬貨幣向境外轉(zhuǎn)移涉詐資金，查控難度大。
最后是變現(xiàn)環(huán)節(jié)：資金跨境轉(zhuǎn)移變現(xiàn)。為規(guī)避打擊，詐騙分子通常隱藏在境外，通過(guò)地下錢莊將境內(nèi)的詐騙資金轉(zhuǎn)移出境完成變現(xiàn)。一是刷卡取現(xiàn)。雇傭境內(nèi)“車手”在銀行ATM取現(xiàn)后非法走私出境，或者通過(guò)非法改裝移機(jī)境外的POS機(jī)刷卡取現(xiàn)。二是虛構(gòu)交易。構(gòu)造虛假交易實(shí)現(xiàn)詐騙資金跨境轉(zhuǎn)移，如簽訂虛假貿(mào)易合同，或者購(gòu)買游戲點(diǎn)卡、充值卡等虛擬商品后轉(zhuǎn)賣完成變現(xiàn)。三是跨境“對(duì)敲”。通過(guò)地下錢莊境內(nèi)交割人民幣、境外交割外幣等方式，實(shí)現(xiàn)詐騙資金跨境轉(zhuǎn)移。
在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)嚴(yán)峻背景下，人民銀行加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和工作部署，聯(lián)合有關(guān)部門印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作方案》，提出29項(xiàng)具體工作措施，提升打擊治理工作的整體性、系統(tǒng)性；出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》，強(qiáng)化收款條碼管理，重拳打擊“跑分平臺(tái)”；推動(dòng)出臺(tái)《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例》，對(duì)參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、為不法分子提供便利的非銀行支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅處罰。
人民銀行表示，下一步將繼續(xù)全力協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，持續(xù)壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，推進(jìn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)整治，促進(jìn)跨機(jī)構(gòu)、跨市場(chǎng)、跨部門的風(fēng)險(xiǎn)共享和協(xié)同處置，構(gòu)建全鏈條齊抓共管格局，織密金融風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”。

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