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大連pos機被抓

瀏覽:138 發布日期:2023-07-26 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、我媽要拿我辦的營業執照去辦理POS機,套現是否犯法,如小額也犯法嗎,處以...

辦理POS機套現,如果是小額的,幾萬塊一次的,就沒事,銀行一般不查,如果平時日常刷卡量比較小,突然一下刷了幾十萬,銀行就可能會詢問持機人。最主要的是,套現的話,套現人能按時還信用卡就沒事了,如果套現人拒不還信用卡的錢,銀行會追究其責任,如果他把從你那套現的事告訴銀行,你也要承擔連帶責任,后果是你們的信用會被列入銀行黑名單,以后不能在銀行貸款,辦信用卡等。 根據你營業執照的經營范圍的交易金額來判斷,如果日常交易額幾W的情況,偶爾套幾W還是沒事的!
呵呵··不過你家人還真有意思,藏著捏著!第三方支付的相對來說沒那么嚴格!相對! 朋友啊,你老媽子是個人物??!哈哈!
小額是沒有什么事的啦!要是定罪的話,就只有一條:非法經營罪。 最好讓***別去銀行辦 辦個第三方的 比如匯付天下 易聯等 那個查的不厲害 一般沒事 基本沒有責任吧
主要是辦卡的人有責任

2、信用卡套資pos機轉賬到銀行卡會被抓嗎?

您好!招行信用卡嚴禁套現。

招商銀行信用卡是招商銀行股份有限公司向社會公開發行的、給予持卡人一定的信用額度,持卡人可在信用額度內先消費后還款的信用支付工具,具有消費支出、分期交易、信用貸款、存取現金和轉賬結算等功能。

溫馨提示:持卡人與他人合謀、惡意串通、套現、洗錢或有其他任何違法、不誠信的行為,持卡人承擔全部法律后果和責任。

若您仍有疑問,建議您通過信用卡智能服務平臺,隨時隨地解決信用卡問題。
點擊此處查看詳情>>http://cc.cmbchina.com/Common/Default.aspx?pageid=zxkf1 一般是不會被抓,除非是套現金額非常大,但套現如果被銀行監測到的話,但持卡人還是會有影響的:
以下幾個原因會導致信用卡被停卡并影響個人信用:
1、涉嫌套現導致凍結;
2、多次逾期還款;
3、二清POS機套碼、跳碼:目前市場上二清機泛濫,由于部分使用大商戶模式,導致信用卡的消費記錄呈現混亂的狀態!如張三在北京生活,其在某店鋪消費了一筆100元的交易,對方使用的二清POS機在銀行的登記信息可能在另一個城市。一旦張三當天又在其他商家班里的二清POS機消費,遇到同類情況的話,就會出現一張信用卡一天之內在幾個不同城市的刷卡記錄,非常容易被銀行監控查封。

3、我朋友幫別人養卡,現在被抓,已經查到100多萬,現在公安機關還在查,我...

涉嫌非法經營罪,應該及時聘請刑事律師辯護.

根據《中華人民共和國刑法》規定:

第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產: 

(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的; 

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的; 

(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的; 

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

擴展資料:

案例:“養卡人”持近600張信用卡被刑拘

信用卡的普及催生出一批無力償還信用卡債務的人群,也由此產生了一批信用卡“養卡人”,他們專門替人償還信用卡欠款,并收取一定費用作為報酬。近日,通州警方破獲一起妨害信用卡管理案,抓獲嫌疑人一名,收繳銀行卡近600張及數部POS機等物。

8月16日,通州公安分局永順派出所民警在偵辦一起治安案件時,發現嫌疑人王某所租住的房屋內有數百張不同人員、不同銀行的信用卡、儲蓄卡,和數部刷卡POS機以及大量刷卡消費記錄單。

“正常人不可能把自己的信用卡隨意交給別人保管和使用?!泵窬⒓磳⑾右扇送跄硞鲉镜脚沙鏊邮苷{查。與此同時,民警積極聯系信用卡卡主了解情況。

經審查,王某交代,自己是職業“養卡人”,其持有的這些銀行信用卡都是幫別人還款的,每還一筆款就會按照還款金額收取一定比例的費用,而還信用卡的錢則是自己通過POS機從其它信用卡里刷出來的。

目前,王某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被通州警方依法刑事拘留,案件正在進一步工作中。

參考資料:人民網-“養卡人”持近600張信用卡被刑拘

你朋友涉嫌犯罪,而且已經涉嫌犯罪了
而且數額巨大100萬 不是小數目
請你的朋友盡快去自首配合公安部門調查
哪怕判坐牢心里也安心 你朋友幫別人養卡,涉及100多萬這么大的數字,屬于犯罪行為,應該配合公安機關的調查,就算坐牢也是他應該承受的,只能盡量爭取寬大處理。 你朋友這樣的行為已經涉嫌犯罪,將根據公安機關調查的最終結果依法會進行審判。所以,這是犯罪行為。

4、有人在我POS機上套現了30000元,現在警察找上門來說那人的錢是詐騙來的...

首先套現肯定是違法的,但是你說儲蓄卡,可是又不是正常消費。
那警察只能罰你違規套現的錢,沒有必要讓你承擔著三萬塊啊。
你只要承擔你該承擔的責任就好了 首先,你所說的警察是真是假?警察是如何知道你為別人套現的?我懷疑他們是一伙的!必須提防!
如果證實對方是警察的身份,你必須如實交代真相。 你當然必然交出那人是誰呀。至少他是用他自己的信用卡在你處刷卡的。雖然你是有責任的,但銀行完全可以拿出證據來的。 本身你POS機套現就是違法的,所以你還是交代吧。 你不用交出。因為你們是正常的買賣關系。

5、大連POS機換到另一個地方好用嗎

大連的POS機換到另一個地方好用,但是很快就會被銀聯發現封機,有風險的。 移動的話,全國通用的!不知道你的是什么樣的??? 上淘寶買個好點的吧··· 應該不行吧!

轉載請帶上網址:http://www.javbus2020.com/posjifour/254305.html

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