員工私購pos機(jī)
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發(fā)布日期:2023-08-09 00:00:00
投稿人:佚名投稿
1、你好!員工利用店鋪刷卡機(jī)連續(xù)套現(xiàn)金,這個(gè)違法嗎?
是違法行為。2012年6月,央行曾發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》,其中規(guī)定,使用個(gè)人賬戶作為結(jié)算賬戶的個(gè)體工商戶,其申請的POS機(jī)不得開通信用卡受理功能。央行禁止以個(gè)人名義辦理的POS刷卡機(jī),關(guān)閉個(gè)人結(jié)算賬戶信用卡受理功能,主要目的在于防范信用卡套現(xiàn)行為。
2、央企員工用個(gè)人身份證辦pos機(jī)開店刷卡有問題嗎
你好,只要正常辦理那么沒問題的,如果非法辦理那肯定不行的。建議你聯(lián)系一下支付機(jī)構(gòu)辦理咨詢。3、電銷pos機(jī)員工犯法嗎
電銷pos機(jī)員工犯法,因?yàn)殡婁NPOS機(jī)是違法行為。《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(十三)嚴(yán)格審核特約商戶資質(zhì),規(guī)范受理終端管理。任何單位和個(gè)人不得在網(wǎng)上買賣POS機(jī)(包括MPOS)、刷卡器等受理終端。銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對全部實(shí)體特約商戶進(jìn)行現(xiàn)場檢查,逐一核對其受理終端的使用地點(diǎn)。對于違規(guī)移機(jī)使用、無法確認(rèn)實(shí)際使用地點(diǎn)的受理終端一律停止業(yè)務(wù)功能。銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于2016年11月30日前形成檢查報(bào)告?zhèn)洳椤?
4、郵儲銀行員工刷自己信用卡在自己名下POS機(jī)無惡意無逾期算違規(guī)行為嗎...
你好,正常情況下來說,這個(gè)肯定是違規(guī)行為的,但是實(shí)際操作中很多個(gè)人辦理的機(jī)子都是第三方的收單平臺,并不會(huì)由銀聯(lián)直接打入賬戶,所以問題不大的。5、舉報(bào)銀行員工辦pos機(jī)有用嗎
舉報(bào)銀行員工辦pos機(jī)有用嗎:12363投訴pos機(jī)是有用的。 開通12363電話,目的是方便金融消費(fèi)者咨詢金融知識,對金融消費(fèi)糾紛進(jìn)行投訴,以便職能部門及時(shí)有效處理。6、我是銀行員工,自己辦理一臺POS機(jī)可以不
銀行基本上是可以辦理個(gè)人POS機(jī)的,像商業(yè)銀行就都是可以辦理個(gè)人POS機(jī)的,譬如工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等。在銀行辦理個(gè)人POS機(jī)需要準(zhǔn)備個(gè)人的身份證、營業(yè)執(zhí)照原件、稅務(wù)登記證原件以及你的結(jié)算賬戶,也就是借記卡這些資料。
而在銀行辦理個(gè)人POS機(jī)時(shí),銀行還會(huì)查詢你的征信報(bào)告,來審核你的信用是否符合要求,若你的征信報(bào)告里存在不良記錄,那么是無法辦理POS機(jī)的。
當(dāng)然,銀行會(huì)審核你的經(jīng)營是否屬實(shí),是否曾有經(jīng)營不善關(guān)閉的情況。銀行會(huì)派工作人員去進(jìn)行上門審查、拍照存檔。
還會(huì)審查你是否在其他銀行辦理過POS機(jī),有沒有過套現(xiàn)行為。
此回答由康波財(cái)經(jīng)提供,康波財(cái)經(jīng)專注于財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)事件解讀、財(cái)經(jīng)知識科普,奉守專業(yè)、追求有趣,做百姓看得懂的財(cái)經(jīng)內(nèi)容,用生動(dòng)多樣的方式傳遞財(cái)經(jīng)價(jià)值。希望這個(gè)回答對您有幫助。 POS機(jī)是可以自己買的
刷自己信用卡
用自己身份證綁定 銀行有約法三章的,應(yīng)該不可以。 這是違法的

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