1、涉案70余萬100多家商戶被騙 武進警方成功破獲辦理pos機騙取押金...

在辦理POS機過程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機實施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機收取高額押金，承諾分期返還的方式實施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實的涉案資金高達70余萬元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機關審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區湖塘紡織城商戶周女士的報警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續費也劃算，又省下了跑銀行的時間，周女士在姜某處辦理了一臺pos機。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來不到一個月的時間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計達10萬元。
      接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析，民警發現，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時，通過大數據平臺分析后發現，僅武進本地涉及姜某的糾紛就多達數十起，且大多數與pos機有關。帶著疑問，民警仔細了解這些糾紛的來龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機時，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規定的。”辦案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數和刷卡次數，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實，他們在完成合同約定后，也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機業務的押金是300到500元，其實就是購買pos機需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費贈送商家一臺pos機作為誘餌，讓絕大多數受害者在沒有仔細看清合同的情況下簽訂了合同。”
      4月9日，姜某在武進其開設的公司內落網。
      通過對案情的進一步梳理，民警發現，姜某辦理pos的業務遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機發行公司進行相關業務的查詢，發現該案涉及的受害人有數百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費 最終走向滅亡
      據姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機辦理業務，剛開始還辦理正規業務，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會所、奢侈品商城等高消費行為愈演愈烈，原本的收入已遠遠不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個pos機就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財富讓姜某更加沉迷于高消費，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來越大，姜某難以填補。到了2020年10月份，姜某的債務徹底爆發，無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務，都無法繼續獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金。“與周女士這種受害者相同性質的案件，在我們的調查中只發現了少數幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員。”李杰介紹。
      商家在辦理pos機時，要選擇當地固定的代理，不要輕易相信來回跑的業務員，如果連最基本的售后服務都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個公司的規定不一樣在辦理POS機時一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細節。
      被騙之后，保留相關證據，撥打POS機總公司電話進行投訴處理。訪問銀監會網、國家投訴辦公室網站進行投訴。到當地公安局報警，或者撥打96110當地的電信詐騙中心報警。電話、短信進行銷售或者更換POS機的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應該通過舉報、投訴維護自己的合法權益。虛假宣傳獲取利益已經構成詐騙。

2、詐騙pos機怎么例案

詐騙，是違法行為，
如果涉及詐騙的數額達到二千元以上或者情節嚴重者，將會被依法追究刑事責任。
法律鏈接：《刑法》第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

3、pos機押金不退警察會立案嗎

pos機押金不退警察應當受理，屬于治安案件，應當受到行政處罰。
POS（Point of sales）的中文意思是“銷售點”，全稱為銷售點情報管理系統，是一種配有條碼或OCR碼技術終端閱讀器，有現金或易貨額度出納功能。其主要任務是對商品與媒體交易提供數據服務和管理功能，并進行非現金結算。POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網點中與計算機聯成網絡，就能實現電子資金自動轉賬，它具有支持消費、預授權、余額查詢和轉賬等功能，使用起來安全、快捷、可靠。
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

4、河南特大電信詐騙是怎么回事?

近日，河南鶴壁市警方破獲一起特大電信詐騙案，犯罪嫌疑人假借售賣高考試題答案，對高考考生實施詐騙。據警方初步調查，涉案考生有近百名，涉案金額達300多萬元。馬某玲是今年的高考考生，鶴壁市浚縣王莊鎮人。

今年6月初，一名自稱是某教育機構業務人員的陌生人，在網絡上把她加為好友，說通過內部渠道搞到了今年的高考試題，并找人做出了答案，正確率接近九成。受害人馬某玲：他說現在我這里有一個遠程操作，我有壓縮包。

可以讓你提前知道（高考答案）他發來圖片，寫的幾個字是高考答案，他說你要想知道的話就給他打錢。馬某玲以每科1000元的價格，向對方購買了語文、數學、英語三科的所謂試題答案。隨后，對方給她發來一個加密的壓縮文件，并稱，還要再交一筆保證金，才能得到解壓密碼。記者：交多少錢？受害人馬某玲：交一科10000。馬某玲以謊稱交學費為由，向家長要來了家里銀行卡的密碼，給對方轉了3萬元錢，但對方又稱，必須再交1萬元的保證金。等馬某玲將銀行卡上剩余的幾千元錢，全部轉給對方之后，對方立刻將她從好友中刪除。此時，馬某玲才意識到，自己被騙了，便與家人立刻報了警。

警方一方面對馬某玲的行為進行了批評教育，另一方面組成專案組偵破案件。根據受害人提供的線索，河南鶴壁市警方對案件的資金流向進行了調查，同時在反詐公益平臺的幫助下，鎖定了犯罪嫌疑人，摧毀了這個詐騙團伙。警方調查發現，資金一旦進入犯罪嫌疑人使用的賬戶，就會被立即轉出。今年4月份，這張銀行卡曾有過三次取款記錄，警方調取了銀行的取款視頻，同時，借助反詐公益平臺的數據庫，對犯罪嫌疑人使用的銀行賬號、網號進行分析。反詐公益平臺安全專家瑜印：如果你只要涉及黑灰產業，被打擊過，被舉報過。在這個數據庫我們都可以對你進行分析和跟蹤，最終找到你的真實身份。

經過分析，警方最終確定犯罪嫌疑人劉某，并在福建省泉州市某小區將他抓獲，根據劉某的供述，另一名犯罪嫌疑人鄭某也被抓獲歸案。在抓捕現場，警方查獲了大量的POS機，銀行卡、電腦，以及詐騙使用的話術本等物品。鶴壁市浚縣公安局民警王效禹：上面寫的就是實施詐騙的劇本，怎么樣描述，怎么樣回答，除了高考，還有英語四六級，還有造價師、住建師，基金經理這類的考試上面也有。據犯罪嫌疑人鄭某交代，他注冊了近百個網號，專門尋找作案目標實施詐騙，劉某則購買了70多張銀行卡和3臺POS機，負責洗錢，兩人按照一定的比例分贓。

據警方初步調查，截止到6月10號，全國已有近100名高考考生上當受騙，涉案金額達300多萬元。目前案件還在進一步偵辦中

掏錢購買所謂的考卷的話，這本身就是一種觸犯法律的行為，不能報這種僥幸心理。這種行為不但不能提高成績，還會觸犯法律，給自己帶來意想不到的法律后果。

5、辦pos機被騙交了399報警有用嗎

法律分析：辦pos機被騙交了399報警有用，可以直接撥打110，或者去當地派出所進行說明情況進行報案，首先能夠確定自己的被害人身份，其次在案件成功立案之后，作為被害人的身份，可以隨時向辦案機關了解案件進展及動向，在后續的案件進展中，能夠及時將犯罪嫌疑人或者被告人的退贓可以歸還給被害人，可以減少自己的損失。我國刑法規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第三百零三條 以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。實施賭博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三條的規定從重處罰：

(一)具有國家工作人員身份的;

(二)組織國家工作人員赴境外賭博的;

(三)組織未成年人參與賭博，或者開設賭場吸引未成年人參與賭博的。

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