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1、云南關停的刷卡機

云南關停的刷卡機

2月21日，自治區公安廳召開春節期間廣西三個重點地區打擊電信詐騙犯罪工作情況新聞發布會，發布了廣西公安機關近期破獲的五大典型案例。

典型案例

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案例一：

百色偵辦“馮某標等人詐騙案”

凌云縣公安局在工作中發現，邏樓鎮人馮某標伙同他人自2016年起，多次以民族資產解凍發放善款的名義實施詐騙，涉案金額巨大。

2019年1月12日凌晨凌云縣公安局組織專案民警在凌云縣城將犯罪嫌疑人馮某標、王某夢、馮某操抓獲，1月16日又在凌云縣城將該案的另一名犯罪嫌疑人馮某佩抓獲。

經偵查發現，自2016年6月份開始，犯罪嫌疑人馮某標伙同馮某佩非法購買非實名的移動電話卡，冒充高齡老人及國家機關工作人員，打電話給被害人王某榮、孫某某、蔡某萍等人，謊稱有巨額的財產需要解凍發放，哄騙被害人不斷發展會員參與資產解凍，涉及的被害人20余萬人，至2016年12月底，犯罪嫌疑人馮某標、馮某佩陸續騙取了被害人的財產6480余萬元。

目前，凌云縣公安局已依法對犯罪嫌疑人馮某標、馮某佩、王某夢等4名涉案人員執行刑事拘留，犯罪嫌疑人將詐騙所得贓款藏匿在出租房及用于購買豪車、商品房，建樓房，幫子女及情婦買房買車等。現已查封涉案房產5處、商鋪四間，扣押瑪莎拉蒂轎車一輛、奔馳轎車三輛、寶馬越野車一輛、大眾轎車一輛，扣押贓款110萬元、金條7根共1.4千克，扣押金銀首飾、手機、銀行卡一批，其余在逃人員正在追捕中。

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案例二：

百色偵辦“文某新等人詐騙案”

凌云縣公安局偵查員在工作中發現邏樓鎮人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威等人涉嫌以民族資產解凍的名義實施詐騙，涉案金額巨大，并立案進行偵查。

2019年2月3日，凌云縣公安局組織專案人員赴邏樓鎮對犯罪嫌疑人實施抓捕，抓獲了主要犯罪嫌疑人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威、吳某剛等人。

經調查，2018年2月份開始，犯罪嫌疑人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威、吳某剛等人非法購買非實名電話卡，冒充國家部門工作人員、銀行工作人員等身份打電話給黃某萍、孫某、馮某英、李某蓉等人，謊稱有巨額款項發放，叫被害人繳納各種手續費，至2018年10月份，共騙取被害人700余萬元。

抓獲該案的主要犯罪嫌疑人后，經審訊，又陸續將其余涉案人員抓獲歸案，目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，全部執行刑事拘留，繳獲涉案贓款360余萬元，扣押涉案車輛7輛、手機、銀行卡、電話卡等涉案物品一批。

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案例三：

南寧市偵辦黃某芳等人詐騙案

2018年11月初，南寧警方在梳理、研判賓陽籍嫌疑人網絡詐騙手法新發案件時發現，近期利用工商銀行APP漏洞進行盜刷的案件高發。其中，安徽宿州市居民趙某被詐騙15192元案件、安徽省合肥市居民王某被詐騙53795元案件、湖南省郴州市彭某某被詐騙57454元案件。

經開展前期偵查研判串并工作，民警發現該系列案件疑為同一伙賓陽籍犯罪嫌疑人所為。2018年11月7日，立即成立“黃某芳、楊某星等人系列網絡詐騙案”專案組，對該網絡詐騙系列犯罪團伙嫌疑人的犯罪情況開展偵查工作。11月8日起，專案組迅速行動，統一指揮抓捕犯罪嫌疑人。

截至2018年11月29日，專案行動組共抓獲犯罪嫌疑人11名，其中8名犯罪嫌疑人涉及系列網絡詐騙案件，并已串并上同類型案件17起，涉案總計26萬余元。在抓捕團伙各環節嫌疑人的過程中，工作專班查獲并依法扣押了手機31部、偽實名手機卡207張、銀行卡15張、筆記本電腦4臺等一大批涉案物品。

經偵查，該伙犯罪嫌疑人實施網絡犯罪的主要作案方法為：犯罪嫌疑人非法購買受害人姓名、身份證信息和銀行卡的詳細信息；下載工商銀行手機APP，使用購買來的信息，在工行APP上注冊手機銀行；手機銀行注冊成功后，利用工行APP修改綁定手機號碼不需要驗證碼的規則，將受害人手機銀行綁定手機號修改為詐騙使用的手機號碼；最后利用QQ錢包往賭博網站充值再提現的方式，把受害人銀行卡里的錢轉走。

作案特點：被害人名下工商銀行卡如未曾注冊過網上銀行，嫌疑人則可以利用購買來的人員信息，利用工行APP軟件的漏洞，最終將被害人工行卡中的錢款轉走。當前，團伙骨干成員黃某芳、莫某行等人對其團伙運用工商銀行APP漏洞，向全國多地被害人實施網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。

目前，該團伙已有8名犯罪嫌疑人被檢察院批準逮捕，其他團伙成員正在審查批捕中。工作組將繼續跟進案件線索，深挖信息源頭，努力打擊更完善的全鏈條案件。

4

案例四：

南寧偵辦施某鋒等人詐騙案

2018年11月底，支付寶公司反映有用戶賬戶資金被盜竊，盜竊前曾登陸異常，登陸設備一直活躍在賓陽縣城一帶。根據這一情況，1月16日起，南寧警方迅速行動，統一指揮抓捕犯罪嫌疑人。

截至1月22日，警方成功將賓陽籍犯罪嫌疑人施某鋒、施某等人涉嫌侵犯公民信息及盜竊支付寶賬戶資金的犯罪團伙5名成員已抓捕歸案，查獲并依法扣押了涉案手機12部、銀行卡8張、筆記本電腦2臺等一大批涉案物品。并抽調精干力量成立工作組，實現全鏈條打擊。犯罪團伙成員涉及盜竊支付寶賬戶資金的實施者、支付寶信息來源提供者。

經研判，該伙犯罪嫌疑人實施盜竊支付寶賬戶內資金的作案方法為：

1、犯罪嫌疑人首先通過不法渠道獲取“四大件”公民信息；

2、獲取公民信息后，由一名嫌疑人通過手機號及密碼登陸測試支付寶，以確定支付寶是否能正常登陸使用；

3、直接登錄他人支付寶將賬戶內資金以購物的方式實施盜竊。

2019年1月16日17時許，工作組根據線索，在賓陽縣賓州鎮廣源路147號302號房抓獲犯罪嫌疑人施某（男，廣西賓陽人），繳獲手機2部。通過核查發現，施某的涉案手機中保存大量的“四大件”（支付寶賬號、密碼、支付寶對應的綁定人姓名及身份證號、手機號碼）公民信息。經進一步工作，確定施某的犯罪同伙為賓陽縣古辣鎮男子施某鋒。

目前，犯罪嫌疑人施某、施某鋒、陳某、蒙某旭、陳某勛共5人已被工作專班依法采取強制措施，其中陳某勛另因涉嫌容留他人吸毒和妨礙信用卡詐騙已依法逮捕，其余4人均已依法刑事拘留。根據案件偵辦情況，工作組正在跟進案件線索，深挖信息源頭，努力打擊更完善的全鏈條案件。

5

案例五：

玉林偵破何某貴、黃某強等人詐騙案

2018年1月份以來，陸川縣公安局民警在工作中發現陳某軍、何某貴、黃某強等人涉嫌電信詐騙的犯罪線索。經初步偵查、研判發現該團伙是打電話冒充武裝部長、學校領導，對貴州、云南、湖南等地的受害人以購買帳篷、消毒水方式進行詐騙。

2018年5月5日凌晨，專案組組織近200警力分18個抓捕組分別到廣東化州市、陸川縣烏石鎮等地開展抓捕行動，對陳某軍、何某貴、黃某強等人電信詐騙團伙進行統一抓捕行動。此次統一抓捕行動共抓獲陳某軍、何某貴、黃某強、等人電信詐騙團伙成員14人，繳獲手機14臺、銀行卡61張、POS刷卡機12臺、現金人民幣5萬多元、轎車9輛。

經調查，2017年1月份至2018年5月份期間，犯罪嫌疑人等人利用劉某寶等人提供的銀行卡、手機卡，相互合作向貴州、云南、湖南等地受害人打電話冒充武裝部領導、學校領導，以需要購買帳蓬、消毒水讓受害人墊款代購帳蓬為由，對受害者實施詐騙。受害人受騙并將錢款存入指定的銀行帳號后，覃某輝、蘇某榮、黃某生等人將銀行卡交給黃某強、何某貴等人，黃某強、何某貴等人將銀行卡交陳某軍，陳某軍通過POS刷卡機將錢套現，陳某軍將錢套現后贓款交給打電話實施詐騙的覃某輝、蘇某榮等人。

抓獲陳某軍、何某貴等人詐騙團伙后，陸川縣警方迅速組織警力到貴州、云南、湖南等調取有關證據。在有關部門的協調支持下，通過對繳獲的銀行卡、POS機進行梳理，共串出貴州、云南、湖南、江蘇及我區柳州、南寧等地電信詐騙案件39起，涉案金額110多萬元。

目前，陳某軍、何某貴、黃某強等人已經移送陸川縣人民檢察院依法提起公訴。

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