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1、商戶刷卡機(jī)刷京東白條可以嗎

商戶刷卡機(jī)刷京東白條可以嗎

說說“花唄套現(xiàn)”那些事

陽春三月，

伴隨著回暖的春風(fēng)，

不少詐騙分子也開始“復(fù)蘇”了。

本期翔小豸要說的案例，

與人們常用的“花唄”“白條”等

互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品息息相關(guān)。

這種提前消費(fèi)的方式，

給人們的生活帶來了不少便利，

但也讓詐騙分子動(dòng)起了歪腦筋。

他們往往會(huì)以

低手續(xù)費(fèi)套現(xiàn)的花言巧語騙你上鉤，

結(jié)果套現(xiàn)不成，反被騙子套牢！

這不，廈門市翔安區(qū)的小明（化名）

就輕信了“套現(xiàn)老手”的花言巧語。

本以為相識(shí)幾年的好友為人靠譜，

卻不料被他“卷款跑路”。

報(bào)警才知道，

竟然碰上了個(gè)“詐騙老慣犯”！

這是怎么一回事呢？

快和翔小豸一起看看吧~

案例一

以套現(xiàn)之名坑朋害友，滿滿都是套路

“公司沖業(yè)績(jī)做活動(dòng)花唄套現(xiàn)免手續(xù)費(fèi)”是老蔡（蔡某某）的老套路了。2020年中開始，蔡某某就公司沖業(yè)績(jī)、套現(xiàn)免手續(xù)費(fèi)、第二天到賬等謊言，讓其同學(xué)、朋友通過支付寶花唄、信用卡、京東白條等進(jìn)行套現(xiàn)，并在收到套現(xiàn)款后用于償還其個(gè)人債務(wù)、個(gè)人花銷及網(wǎng)絡(luò)賭博。警方將蔡某某抓獲歸案后，經(jīng)查實(shí)，像小明一樣的被害人共達(dá)9人，總計(jì)被騙取錢款11萬余元。翔安區(qū)檢察院案件承辦官審查認(rèn)定，蔡某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人款項(xiàng)達(dá)10萬元以上，犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，依法以詐騙罪提起公訴。

案例二

利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展“下線”經(jīng)營套現(xiàn)業(yè)務(wù)？

這是犯罪！

無獨(dú)有偶，湖南也發(fā)生過一起“花唄套現(xiàn)”案，并且還通過信息技術(shù)“升級(jí)”成了一個(gè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)平臺(tái)，甚至衍生出了一條“黑色”產(chǎn)業(yè)鏈。截至案發(fā)，該平臺(tái)共套現(xiàn)3.2億元，平臺(tái)運(yùn)營者劉某、黃某獲利約400萬元，甘某某獲利約100余萬元。2017年，劉某找到擅長計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的甘某某，開發(fā)了一套專門用于花唄套現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)——“光某米”。同年，“光某米”平臺(tái)上線運(yùn)營，劉某、黃某等人在微信、QQ等社交軟件上進(jìn)行大肆推廣，迅速吸引了一批代理商和碼商，代理商負(fù)責(zé)聯(lián)系螞蟻套現(xiàn)客戶，碼商負(fù)責(zé)聯(lián)系可進(jìn)行花唄收款的支付寶商戶。“光某米”平臺(tái)、代理商、碼商按照一定比例收取手續(xù)費(fèi)。短短幾個(gè)月，“光某米”平臺(tái)上實(shí)名制注冊(cè)代理商、碼商人數(shù)高達(dá)13萬人。最終，劉某、黃某、甘某某等人因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

案例三

花唄閑置回收還有利息？

天上不會(huì)掉餡餅

除了直接以花唄套現(xiàn)行騙外，還有中介打著花唄閑置回收的幌子，非法套用花唄用戶的資金，浙江寧波就發(fā)生過一起這樣的案例，受害人有將近50人，涉案金額高達(dá)600萬。原來，中介陳某從花唄用戶那里收取額度，然后通過掃碼支付的方式將資金套現(xiàn)至個(gè)人名下，陳某表示會(huì)在用戶還款日前連本帶息償還，回收的好處費(fèi)是3%。一萬元花唄額度閑著也是閑著，拿到中介那里每個(gè)月還能生有300的利息，這豈不是“空手套白狼”？隨著陳某通過發(fā)展代理擴(kuò)大宣傳網(wǎng)絡(luò)后，越來越多的花唄用戶將資金轉(zhuǎn)給她，她靠資金倒換、錯(cuò)配維持平臺(tái)暫時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，但最終資金虧空，用戶的錢無法收回。最終，陳某因涉嫌非法吸取公眾存款已被警方依法刑事拘留。

/ 部分案例來源于網(wǎng)絡(luò) /

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要知道，

利用網(wǎng)絡(luò)信貸套現(xiàn)本身不合法，

不僅擾亂了金融管理秩序，

還涉嫌虛假交易。

在日常消費(fèi)中，

也不要過度依賴網(wǎng)絡(luò)貸款，

注意保護(hù)好個(gè)人資金安全，

避免給不法分子任何可乘之機(jī)。

一旦發(fā)現(xiàn)被騙，

務(wù)必第一時(shí)間報(bào)警！

法條鏈接

（上下滑動(dòng)查看）

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙罪

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條 非法經(jīng)營罪

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營行為。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款罪

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營行為。

翔檢原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明

廈門翔安檢察院

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